Operação Spare desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC em São Paulo
A Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25) em São Paulo, revelou que uma organização criminosa, associada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), utilizava postos de combustíveis, motéis e empresas de fachada para lavagem de dinheiro.
Investigações e apreensões
As investigações tiveram início a partir de suspeitas envolvendo casas de jogos na Baixada Santista e o uso de máquinas de crédito e débito ligadas a postos de combustíveis. Segundo o promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Silvio Loubeh, o grupo criminoso responsável pelo branqueamento de capitais controlava não apenas os postos, mas também outros estabelecimentos no setor de combustíveis, uma rede de motéis e empresas de fachada que movimentaram milhões de reais.
“Identificamos um grupo criminoso responsável pelo branqueamento de capitais não só por meio dos dois postos. Os envolvidos controlavam também outros estabelecimentos no setor de combustíveis, uma rede de motéis e empresas de fachada que movimentaram milhões de reais”, disse Silvio Loubeh.
No total, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão com o objetivo de desarticular o esquema de exploração de jogos de azar e venda de combustíveis adulterados, utilizando uma fintech para ocultar a origem dos recursos ilícitos. Durante a operação, quase R$ 1 milhão em espécie, 20 celulares, computadores e uma arma de fogo foram apreendidos pelo Policiamento de Choque.
Medidas de controle e combate à corrupção
O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciou que serão adotadas medidas para aumentar o controle na importação de petróleo e derivados, bem como na identificação dos beneficiários finais de fundos de investimento. Ele ressaltou a importância dessas ações para combater a infiltração de esquemas criminosos no sistema financeiro.
“É uma série de avanços que precisaremos fazer para combater essa infiltração tão ampla”, afirmou Barreirinhas.
A Operação Spare contou com a participação de 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo, além de agentes da Receita Federal, da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda.
Esquema criminoso e operações anteriores
As investigações apontaram que máquinas de cartão apreendidas em casas de jogos clandestinos em Santos estavam vinculadas a postos de combustíveis, transferindo valores para a fintech utilizada para ocultar a origem ilícita dos recursos milionários. A empresa investigada nesta operação é a mesma envolvida na Operação Carbono Oculto, realizada no final de agosto contra o PCC.
Um dos alvos da operação é um dos principais operadores do PCC, atuando no mercado de combustíveis em São Paulo há mais de duas décadas. Os investigados são suspeitos de utilizar postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquias no esquema criminoso.
* Com informações da Rádio Nacional
Fonte: Agência Brasil
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